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Le Groupe d'action financière (Gafi), qui coordonne l'action de 35 pays contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a loué le niveau "très élevé" du dispositif français, mais a app...
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TRACFIN - service qui assure au niveau national (en France) et international le traitement du renseignement et les actions contre les circuits financiers clandestins - participe à la lutte contre le b...
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Le Maroc s'investit dans le renforcement de l'arsenal juridique relatif au terrorisme et au blanchiment d'argent qui sont fortement liés. On s'assigne pour objectif de répondre aux défis régionaux et ...
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La législation sur les changes et les mouvements de capitaux durcit ses peines contre les contrevenants tout en élargissant son champ d'application à d'autres infractions. Les contrevenants sont, dés...
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Les affaires de blanchiment d'argent répertoriées en Allemagne ont nettement augmenté en 2009, selon les chiffres présentés mercredi par le gendarme de la Bourse (BaFin) et la police criminelle fédéra...
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Implantée principalement dans l'Algérie côtière, la mouvance salafiste a essaimé dans le désert pour trouver un nouveau souffle et attirer l'attention internationale par des coups d'éclat....
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Le parquet de Nanterre envisage d'enquêter sur la milliardaire et son entourage pour blanchiment de fraude fiscale, annonce le Journal du Dimanche....
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Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mercredi le général Manuel Noriega, ancien homme fort du Panama, à sept années de prison pour blanchiment de fonds provenant du trafic de cocaïne lié au c...
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Un séminaire francophone sur la banque à distance organisé par le « Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres (CGAP) », s’est tenu du 15 au 16 juin 2010 à Dakar, au Sénégal en partenariat avec l’All...
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Le Premier Ministre français a signé le Décret n° 2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces...
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MONTRÉAL (RC) - La Sûreté du Québec (SQ) a procédé au démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale dans la grande région de Montréal, incluant les Laurentides et la Montérégi...
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La justice italienne soupçonne l'Institut des Oeuvres Religieuses (IOR), la
banque du Vatican, d'être impliquée dans des opérations de blanchiment
d'argent et le parquet de Rome a ouvert une enquête...
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Un ancien ministre grec a été inculpé de blanchiment d'argent dans le cadre d'une enquête sur des pots de vin qu'aurait versés la firme allemande Siemens afin de remporter des contrats avant les Jeux ...
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La Tunisie estime que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme exige l'ancrage de la transparence lors des transactions financières, a déclaré lundi Taoufik Baccar, gouv...
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L'attaquant des Girondins de Bordeaux a été récemment auditionné dans une affaire de blanchiment d'argent, de la France vers le Maroc....
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