Typologie

Les cellules de renseignement financier en action : compilation de 100 cas relevés par le groupe EGMONT (juin 2001)

• Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2003-2004 (27/02/2004).
• Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2002-2003 (14/02/2003).
• Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2000-2001 (01/02/2001)

• Recueil de cas sur les affaires de terrorisme.
• Rapport sur les typologies de financement du terrorisme (29/02/2008) (uniquement en anglais).

• Rapport sur les typologies dans le secteur de l'immobilier en Afrique de l'ouest.
• Rapport sur les typologies de transactions en espèces et les passeurs de fonds en Afrique de l’ouest.

• Analyse Typologique Thématique relative aux Investissements Immobiliers.
• La lutte contre le blanchiment d’argent en matière d'assurance-vie.
• Les notaires et la LBCFT.