Typologie

Résumés Analytiques :
• Résumé Analytique du Rapport d'Analyse Stratégique sur la Cybercriminalité.
• Résumé Analytique du Rapport sur la Corruption et Infractions Assimilées .
• Résumé Analytique de l'Evaluation des Risques Inhérents au Financement du Terrorisme.
Rapports d'Analyses Stratégiques et Typologiques :
• Rapport d’Analyse Stratégique sur la cybercriminalité.
• Rapport d’Analyse Stratégique sur la Corruption et Infractions Assimilées.
• Rapport d’Analyse Stratégique lies à la Fraude Fiscale.
• Typologies de Blanchiment de Capitaux à travers les Personnes Morales.
• Typologies et Indicateurs de BC liés aux crimes environnementaux.
Evaluation Nationale des Risques :
• Mise a Jour de la Menace de Blanchiment de Capitaux

Les cellules de renseignement financier en action : compilation de 100 cas relevés par le groupe EGMONT (juin 2001)

• Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2003-2004 (27/02/2004).
• Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2002-2003 (14/02/2003).
• Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2000-2001 (01/02/2001)

• Recueil de cas sur les affaires de terrorisme.
• Rapport sur les typologies de financement du terrorisme (29/02/2008) (uniquement en anglais).

• Rapport sur les typologies dans le secteur de l'immobilier en Afrique de l'ouest.
• Rapport sur les typologies de transactions en espèces et les passeurs de fonds en Afrique de l’ouest.

• Analyse Typologique Thématique relative aux Investissements Immobiliers.
• La lutte contre le blanchiment d’argent en matière d'assurance-vie.
• Les notaires et la LBCFT.