Le Secrétariat Technique avec l’appui du Comité Technique de Coordination, conformément aux orientations de SEM le Premier Ministre, Robert Beugré MAMBE, Président du Comité de Pilotage, a organisé du 18 au 24 Mars 2025, à l’Auditorium de la Primature, le premier d’une série d’ateliers, destiné à appuyer le renforcement de la conformité LBC/ FT/FP des EPNFD (Établissements et Professions Non Financières Désignées).
Cet atelier a permis de renforcer immédiatement le niveau de conformité des EPNFD en matière de LBC/FT/FP par la désignation ou l’affectation formelle et effective des quatre responsabilités obligatoires pour chaque entité assujettie participante. C’est ainsi que tour à tour les groupes sectoriels des EPNFD ont été instruits sur :
- L’état de mise en œuvre du plan d’action;
- La Présentation détaillée des rôles et profils des quatre responsabilités obligatoires ;
- Les formulaires de désignation;
- Le renseignement en ligne des formulaires spécifiques par chaque participant;
- La mise en œuvre des SFC (Sanctions Financières Ciblées) ;
- L’inscription pour la notification des alertes des SFC (Systématique / Newsletter);
- La consultation des listes de SFC;
- Les mesures à prendre;
- Les mesures de suivi;
- Et la présentation du formulaire des DOS et du Canevas des DSTE.
- Au terme de cette formation les participants ont pu désigner :
- Un Responsable de la Conformité LBC/FT/FP ;
- Un Correspondant CENTIF chargé des DOS et des SFC ;
- Un Responsable de la Conservation des Documents LBC/FT/FP ;
- Et un Responsable de l’Audit Interne et du Contrôle Interne LBC/FT/FP.
Chaque désignation a été validée en ligne et un accusé a été transmis automatiquement aux responsables des Entreprises concernées.
Au cours de cette formation les participants en présentiel et en ligne ont bénéficié de l’accompagnement personnalisé de la CENTIF.
Pour rappel, la Côte d’Ivoire a été placée sur la « liste grise » du GAFI à l’issue de sa réunion plénière du 24 octobre 2024, en raison d’insuffisances identifiées dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/FP). Soumise à la mise en œuvre d’un plan d’action décliné en 14 mesures, les plus hautes autorités ont pris les dispositions idoines afin d’y parvenir dans les meilleurs délais et permettre au pays de sortir rapidement du processus ICRG.
