Blanchiment d’argent : nouvelle amende pour la banque en ligne N26
Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions d’euros à la banque en ligne N26 pour des retards répétés dans la transmission de soupçons de blanchiment d’argent. La Bafin a «constaté que l’établissement avait systématiquement fait des déclarations de soupçon de blanchiment d’argent en retard en 2022», indique […]
Blanchiment d’argent : le Kenya et la Namibie placés «sous surveillance renforcée», les Emirats retirés de la liste
Les Émirats arabes unis sortent de la liste grise contrairement au Kenya et la Namibie qui viennent de la rejoindre pour cause de déficiences de leur politique de lutte contre le blanchiment d’argent. Le Kenya et la Namibie ont été ajoutés vendredi à la liste grise de «surveillance renforcée» par l’organisme de lutte anti-blanchiment Gafi, […]
