Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF).
Les pays devraient instituer une Cellule de Renseignements Financiers (CRF) servant de centre national.
La CENTIF-CI est la cellule de renseignements financiers (CRF) de la Côte d’Ivoire.
Elle a été instituée par le décret Nº 2006-261 du 09 août 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la CENTIF-CI.
C’est une CRF de type administratif, qui participe à la protection de l’économie nationale et concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ce service administratif, service à compétence nationale est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances…Lire la suite
La cérémonie d’ouverture de la 31e session du Comité ministériel du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) s’est tenue
La 45e Réunion de la Commission Technique/Plénière du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) s’est tenue à Abidjan, du
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) met à disposition deux documents de référence relatifs aux évaluations mutuelles
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Block, la société de paiements fondée par l’homme d’affaires Jack Dorsey, a été sanctionné par le département des services financiers de l’Etat de New York.
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)…lire la suite
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Le président de la CENTIF-CI a l’honneur d’informer les professionnels visés par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site….
