LE GIABA ET LA COTE D’IVOIRE SCELLENT LEUR FRONT COMMUN CONTRE LA CRIMINALITE FINANCIERE
Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a accordé, ce jeudi 05 février 2026 à Abidjan, une audience de haut niveau au Directeur Général du GIABA,
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF).
Les pays devraient instituer une Cellule de Renseignements Financiers (CRF) servant de centre national.
La CENTIF-CI est la cellule de renseignements financiers (CRF) de la Côte d’Ivoire.
Elle a été instituée par le décret Nº 2006-261 du 09 août 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la CENTIF-CI.
C’est une CRF de type administratif, qui participe à la protection de l’économie nationale et concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ce service administratif, service à compétence nationale est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances…Lire la suite
Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a accordé, ce jeudi 05 février 2026 à Abidjan, une audience de haut niveau au Directeur Général du GIABA,
Le Secrétariat Technique avec l’appui du Comité Technique de Coordination, conformément aux orientations de SEM le Premier Ministre, Robert Beugré MAMBE, Président du Comité
Mise œuvre des mesures de vigilance accrue, des contre-mesures et des obligations de vigilance Aux Autorités de contrôle et aux professionnels assujettis Dans le cadre
Block, la société de paiements fondée par l’homme d’affaires Jack Dorsey, a été sanctionné par le département des services financiers de l’Etat de New York.
Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions d’euros à la banque en ligne N26 pour des retards
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)…lire la suite
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Le président de la CENTIF-CI a l’honneur d’informer les professionnels visés par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site….
