Optimiser le rendement de la CENTIF-CI par le renforcement des capacités du personnel.
Renforcer les capacités techniques des enquêteurs financiers en organisant un séminaire régional sur les techniques d’investigations financières.
Améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération.
Amorcer l’élaboration du document de stratégie nationale de LBC/FT de la Côte d’Ivoire en organisant un atelier post évaluation mutuelle du dispositif.
Réaliser une étude sur les menaces, risques et vulnérabilités de la Côte d’Ivoire en matière de BC/FT et de la prolifération et disposer d’un rapport sur l’environnement économique, financier et sécuritaire auxquels le système financier ivoirien est exposé.
Mettre en place le système informatique de la CENTIF-CI et disposer d’un outil moderne de gestion des informations financières et économiques en vue d’un meilleur traitement des déclarations d’opérations suspectes (DOS).
Renforcer l’adhésion des assujettis et des autorités politiques et administratives à la LBC/FT.
Sensibiliser et former les organismes financiers et les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (Agences de voyages et Organismes à but non lucratif) et renforcer les capacités de dix responsables d’agences de voyage et de vingt responsables d’ONG.
Organiser deux rencontres avec les administrations publiques et le secteur privé impliqués dans la LBC/FT et renforcer la coordination nationale des actions de lutte au niveau des administrations publiques et du secteur privé.
Renforcer la coopération internationale en matière de LBC/FT.
Signer trois accords de coopération avec les Cellules de Renseignements Financiers (CRF) étrangères dans le but de renforcer les échanges d’informations.
Présenter la candidature de la Côte d’Ivoire à l’organisation d’une plénière du Groupe Egmont (Association internationale des Cellules de Renseignement Financier) et contribuer à améliorer l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire pour une meilleure attractivité des Investissements Directs Etrangers (IDE).
Ouvrir le Centre Régional d’Information du GIABA à Abidjan afin d’approfondir et améliorer la sensibilisation sur les phénomènes de BC/FT.
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)…lire la suite
CENTIF-CI Tous Droits Reservés. Copyright © Février 2025
Le président de la CENTIF-CI a l’honneur d’informer les professionnels visés par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site….
