La lutte contre la criminalité financière, au vu de son caractère transnational, exige pour être plus efficace, la mise en commun des efforts au niveau international. A ce titre, l’action de la CENTIF-CI s’inscrit dans le cadre des meilleurs standards internationaux.
Au niveau des partenaires stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CENTIF-CI échange avec les grandes administrations financières ainsi que les administrations stratégiques en vue de mettre en place une base de donneées fiable et sécurisée par l’interconnexion des systèmes informatiques pour un traitement rapide et sécurisé des demandes d’informations et des déclarations de soupçons.
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)…lire la suite
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Le président de la CENTIF-CI a l’honneur d’informer les professionnels visés par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site….
