Blanchiment d’argent : nouvelle amende pour la banque en ligne N26
Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions
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Les Émirats arabes unis sortent de la liste grise contrairement au Kenya et la Namibie
Appel a manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une etude portant sur les risques d’utilisation abusive
Les travaux de l’atelier de préparation du rapport de suivi de la Côte d’Ivoire ont
Le Panama, au coeur du scandale des Panama Papers il y a quelques semaines, s’est
La banque suisse UBS a été mise en examen, ce mercredi 23 juillet à Paris,
Tentaculaire, le plus vaste réseau de blanchiment d’argent jamais démantelé au Portugal éclabousse l’establishment du
Certains établissements helvétiques vont jusqu’à demander aux frontaliers français travaillant en Suisse de fermer leurs
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)…lire la suite
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Le président de la CENTIF-CI a l’honneur d’informer les professionnels visés par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site….
