Du 26 au 30 octobre 2026 : Réunion des groupes de travail et Plénière du GAFI Paris, France
Du 26 au 30 octobre 2026 : Réunion des groupes de travail et Plénière du GAFI Paris, France
Du 15 au 19 juin 2026 : Réunion des groupes de travail et Plénière du GAFI
Du 15 au 19 juin 2026 : Réunion des groupes de travail et Plénière du GAFI
Du 09 au 13 février 2026 : Réunion des groupes de travail et Plénière du GAFI à Mexico, au Mexique
Du 09 au 13 février 2026 : Réunion des groupes de travail et Plénière du GAFI à Mexico, au Mexique
Du 26 au 30 janvier 2026 : Réunion des groupes de travail du Groupe Egmont à Arusha, en Tanzanie
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Mise œuvre des mesures de vigilance accrue, des contre-mesures et des obligations de vigilance
Mise œuvre des mesures de vigilance accrue, des contre-mesures et des obligations de vigilance Aux Autorités de contrôle et aux professionnels assujettis Dans le cadre de l’examen continu de la conformité des juridictions aux normes de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération (LBC/FT/FP) le Groupe d’Action […]
Blanchiment : la fintech du créateur de Twitter écope d’une amende de 40 millions de dollars
Block, la société de paiements fondée par l’homme d’affaires Jack Dorsey, a été sanctionné par le département des services financiers de l’Etat de New York. Ce dernier a mis en évidence d’importantes failles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme Cash App de l’entreprise. C’est un nouveau revers cinglant pour Block, […]
