Mise œuvre des mesures de vigilance accrue, des contre-mesures et des obligations de vigilance
Mise œuvre des mesures de vigilance accrue, des contre-mesures et des obligations de vigilance Aux Autorités de contrôle et aux professionnels assujettis Dans le cadre de l’examen continu de la conformité des juridictions aux normes de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération (LBC/FT/FP) le Groupe d’Action […]
Blanchiment : la fintech du créateur de Twitter écope d’une amende de 40 millions de dollars
Block, la société de paiements fondée par l’homme d’affaires Jack Dorsey, a été sanctionné par le département des services financiers de l’Etat de New York. Ce dernier a mis en évidence d’importantes failles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme Cash App de l’entreprise. C’est un nouveau revers cinglant pour Block, […]
