Block, la société de paiements fondée par l’homme d’affaires Jack Dorsey, a été sanctionné par le département des services financiers de l’Etat de New York. Ce dernier a mis en évidence d’importantes failles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme Cash App de l’entreprise. C’est un nouveau revers cinglant pour Block, […]
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)…lire la suite
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Le président de la CENTIF-CI a l’honneur d’informer les professionnels visés par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site….
