Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) met à disposition deux documents de référence relatifs aux évaluations mutuelles et au suivi des dispositifs LBC/FT/FP, fondés sur les normes et la méthodologie du GAFI :
- Processus et Procédures du 2ᵉ cycle des évaluations mutuelle
- Procédures d’évaluations mutuelles et de suivi du 3ᵉ cycle
Ces documents définissent le cadre méthodologique applicable aux États membres et sont régulièrement actualisés.
