Blanchiment d’argent : nouvelle amende pour la banque en ligne N26
Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions d’euros à la banque en ligne N26 pour des retards répétés dans la transmission de soupçons de blanchiment d’argent. La Bafin a «constaté que l’établissement avait systématiquement fait des déclarations de soupçon de blanchiment d’argent en retard en 2022», indique […]
Blanchiment d’argent : le Kenya et la Namibie placés «sous surveillance renforcée», les Emirats retirés de la liste
Les Émirats arabes unis sortent de la liste grise contrairement au Kenya et la Namibie qui viennent de la rejoindre pour cause de déficiences de leur politique de lutte contre le blanchiment d’argent. Le Kenya et la Namibie ont été ajoutés vendredi à la liste grise de «surveillance renforcée» par l’organisme de lutte anti-blanchiment Gafi, […]
GIABA – Appel à manifestation d’intérêt
Appel a manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une etude portant sur les risques d’utilisation abusive des personnes morales et des constructions juridiques a des fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans les pays membres du GIABA. le GIABA envisage d’engager des consultants/experts individuels pour réaliser des études spécifiques sur le blanchiment de capitaux […]
Ouverture de l’atelier de préparation du rapport de suivi
Les travaux de l’atelier de préparation du rapport de suivi de la Côte d’Ivoire ont été ouverts ce mercredi en présence, du Président de la CENTIF, le colonel Idrissa TOURE et de tous les acteurs engagés dans la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme. Cet atelier qui est organisé pour […]
Le Panama s’engage à l’échange d’informations financières réclamé par l’OCDE
Le Panama, au coeur du scandale des Panama Papers il y a quelques semaines, s’est officiellement engagé mardi 17 mai auprès de l’OCDE à l’échange automatique d’informations financières avec les autres pays adhérant à la norme, ont annoncé les autorités du pays. Lors d’une visite au siège de l’Organisation de coopération et de développement économiques […]
La banque UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale
La banque suisse UBS a été mise en examen, ce mercredi 23 juillet à Paris, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Elle est soupçonnée d’avoir permis entre 2004 et 2012 à ses commerciaux suisses de démarcher illégalement des riches clients en France pour les inciter à placer leur argent en Suisse. La banque, qui était […]
L’affaire de blanchiment d’argent qui éclabousse l’élite portugaise
Tentaculaire, le plus vaste réseau de blanchiment d’argent jamais démantelé au Portugal éclabousse l’establishment du pays. C’est l’histoire d’hommes insoupçonnables, accusés d’appartenir au plus vaste réseau de blanchiment d’argent jamais découvert au Portugal. Les sommes sont telles et les personnes impliquées si nombreuses, plusieurs centaines, qu’il est difficile de croire que l’argent coulait à flots […]
Les banques suisses lâchent leurs clients français
Certains établissements helvétiques vont jusqu’à demander aux frontaliers français travaillant en Suisse de fermer leurs comptes courants. La banque cantonale de Zurich (ZKB), le troisième établissement financier du pays, après l’UBS et le Crédit suisse, a adressé un courrier à tous ses clients frontaliers, français et allemands, leur demandant de fermer leurs comptes, comptes titres mais […]
