Certains établissements helvétiques vont jusqu’à demander aux frontaliers français travaillant en Suisse de fermer leurs comptes courants. La banque cantonale de Zurich (ZKB), le troisième établissement financier du pays, après l’UBS et le Crédit suisse, a adressé un courrier à tous ses clients frontaliers, français et allemands, leur demandant de fermer leurs comptes, comptes titres mais […]
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)…lire la suite
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Le président de la CENTIF-CI a l’honneur d’informer les professionnels visés par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site….
