Du 29 juillet au 02 aout 2024 : réunion du groupe de travail et plénière du GAFI à Singapour
Du 29 juillet au 02 aout 2024 : réunion du groupe de travail et plénière du GAFI à Singapour.
4 Du 23 au 28 juin 2024 : réunion du groupe de travail et plénière du CFATF à Port of Spain à Trinidad et Tobago.
Du 23 au 28 juin 2024 : réunion du groupe de travail et plénière du CFATF à Port of Spain à Trinidad et Tobago.
21 – 24 juin 2024 : Réunion du groupe de travail et plénière du GAFI à Strasbourg en France
Du 21 au 24 juin 2024 : réunion du groupe de travail et plénière du GAFI à Strasbourg en France.
Du 02 au 07 juin : réunion du groupe de travail et plénière de l’EAG à Bishkek au kirghistan.
Du 02 au 07 juin : réunion du groupe de travail et plénière de l’EAG à Bishkek au kirghistan.
Du 27 au 31 mai 2024 : réunion du groupe de travail et plénière de l’EAG
Du 27 au 31 mai 2024 : réunion du groupe de travail et plénière de l’EAG
Blanchiment d’argent : nouvelle amende pour la banque en ligne N26
Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions d’euros à la banque en ligne N26 pour des retards répétés dans la transmission de soupçons de blanchiment d’argent. La Bafin a «constaté que l’établissement avait systématiquement fait des déclarations de soupçon de blanchiment d’argent en retard en 2022», indique […]
Du 02 au 06 décembre 2024 : Réunion du comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à Strasbourg en France.
Du 02 au 06 décembre 2024 : Réunion du comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à Strasbourg en France.
Le Président de la CENTIF porte à l’attention des professionnels…
Le Président de la CENTIF informe les professionnels assujettis de la publication de nouvelles lignes directrices concernant les Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS). Ces directives visent à renforcer les pratiques de conformité et à améliorer la détection et le signalement des activités suspectes en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Visite de travail du DG du GIABA en CI
Le Directeur Général du GIABA (Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest) a effectué une visite de travail en Côte d’Ivoire, visant à renforcer la coopération régionale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette visite a permis des échanges constructifs avec les autorités ivoiriennes pour […]
Fin de la visite sur place des experts évaluateurs
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont connus pour leurs effets néfastes, tant pour la sécurité des Etats que pour leurs économies. Le blanchiment de capitaux se définit comme le processus par lequel les criminels financiers intègrent dans l’économie légale le produit de leurs méfaits, en vue d’en tirer profit. Le financement […]
