Blanchiment d’argent : le Kenya et la Namibie placés «sous surveillance renforcée», les Emirats retirés de la liste
Les Émirats arabes unis sortent de la liste grise contrairement au Kenya et la Namibie qui viennent de la rejoindre pour cause de déficiences de leur politique de lutte contre le blanchiment d’argent. Le Kenya et la Namibie ont été ajoutés vendredi à la liste grise de «surveillance renforcée» par l’organisme de lutte anti-blanchiment Gafi, […]
Projet SAMWA : atelier de renforcement de capacités des acteurs de la chaîne pénale
Mardi dernier, en présence de représentants du GIABA, du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, du Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, de la CENTIF et de l’INFJ (Institut National de Formation Judiciaire), a eu lieu à l’ENA (Ecole Nationale d’Administration), […]
La Côte d’Ivoire renforce son dispositif légal de lutte contre le terrorisme
Abidjan, 5 nov (AIP)- La commission sécurité et défense de l’Assemblée nationale a adopté, lundi, les modifications introduites par le gouvernement pour renforcer la loi N° 2015-496 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme et pour l’adapter à l’évolution du dispositif juridique international encadrant la lutte contre ce phénomène. Ce projet de loi de […]
Nouveau formulaire de déclaration
Le président de la centif-ci a l’honneur d’informer les professionnels vises par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site
GIABA – Appel à manifestation d’intérêt
Appel a manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une etude portant sur les risques d’utilisation abusive des personnes morales et des constructions juridiques a des fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans les pays membres du GIABA. le GIABA envisage d’engager des consultants/experts individuels pour réaliser des études spécifiques sur le blanchiment de capitaux […]
Ouverture de l’atelier de préparation du rapport de suivi
Les travaux de l’atelier de préparation du rapport de suivi de la Côte d’Ivoire ont été ouverts ce mercredi en présence, du Président de la CENTIF, le colonel Idrissa TOURE et de tous les acteurs engagés dans la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme. Cet atelier qui est organisé pour […]
Clôture de la 27ème Réunion Plénière de la Commission technique du GIABA à Monrovia
La 27ème Réunion Plénière de la Commission Technique du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a pris fin le 12 mai 2017 à Monrovia, au Libéria. Dans son allocution de bienvenue, le Directeur de la Cellule de renseignements financiers (CRF) du Libéria et Correspondant National, Monsieur Alexander Cuffy, a […]
Le Panama s’engage à l’échange d’informations financières réclamé par l’OCDE
Le Panama, au coeur du scandale des Panama Papers il y a quelques semaines, s’est officiellement engagé mardi 17 mai auprès de l’OCDE à l’échange automatique d’informations financières avec les autres pays adhérant à la norme, ont annoncé les autorités du pays. Lors d’une visite au siège de l’Organisation de coopération et de développement économiques […]
Atelier de reflexion sur le nouveau projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des centif
Date et lieu : 02 au 04 décembre 2015, Abidjan, Côte d’voire RELEVE DE CONCLUSIONS Dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions issues de la sixième Assemblée Générale Ordinaire du RECEN-UEMOA tenue le 31 octobre 2015 à Dakar au Sénégal, le Bureau Exécutif du Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) a organisé du 02 […]
La banque UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale
La banque suisse UBS a été mise en examen, ce mercredi 23 juillet à Paris, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Elle est soupçonnée d’avoir permis entre 2004 et 2012 à ses commerciaux suisses de démarcher illégalement des riches clients en France pour les inciter à placer leur argent en Suisse. La banque, qui était […]
